SRA-cursusoverzicht
Dossier Box 3
Dossier Duurzaamheid
RJ 2025
RJk 2025
Dossier Wwft
De Wwft voor fiscalisten
Zorg dat u de Wwft juist uitvoert!
De Wwft wijzigt regelmatig en vraagt veel van u als fiscalist, zoals aandacht voor bijzondere transactiepatronen, nieuwe technologieën en risicovolle transacties. Van het kantoor wordt een verplichte interne risicobeoordeling verwacht. Hoe stelt u deze op? En hoe houdt u rekening met de wettelijke ruimte voor invulling op basis van risico’s en omvang? Tijdens deze cursus staan de eisen van de Wwft én een juiste uitvoering centraal.
Overzicht
Bestemd voor
Fiscalist vennoot/medewerker
Leerdoelen
Ik ben in staat om:
- Een risicobeoordeling voor witwassen en terrorismefinanciering uit te voeren.
- Ongebruikelijke transacties te herkennen en op de juiste wijze te melden.
- In het kader van de Wwft personen te identificeren en UBO's vast te stellen.
Inhoud
Tijdens de cursus De Wwft voor fiscalisten behandelen we de volgende onderwerpen:
- Van risicobeoordeling naar interne maatregelen
- Aanwijzingen die duiden op verhoogd risico (red flags)
- Wanneer meldt u een ‘ongebruikelijke transactie’?
- Vastlegging van risicobeleid, risicoprofielen en cliëntacceptatie
- Omgaan met binnenlandse en buitenlandse PEP’s en UBO’s
- Adviseren van uw klant
Docent(en)
mr. dr. Almut Breuer
mr. dr. Almut Breuer is werkzaam als advocaat en belastingadviseur en als universitair docent aan de Universiteit Maastricht.
Contact
