Thuis in uw branche

De Wwft voor fiscalisten

Zorg dat u de Wwft juist uitvoert!

De Wwft wijzigt regelmatig. Wat betekent dit voor uw werkzaamheden en voor uw klant? Zorg dat uw kennis up-to-date is!

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 375,00
Prijs niet-leden: € 485,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 4
RB Algemeen 4
Bestemd voor: Fiscalist vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • Een risicobeoordeling voor witwassen en terrorismefinanciering uit te voeren.
  • Ongebruikelijke transacties te herkennen en op de juiste wijze te melden.
  • In het kader van de Wwft personen te identificeren en UBO's vast te stellen.

Uw docent

Almut Breuer

mr. dr. Almut Breuer

mr. dr. Almut Breuer is werkzaam als advocaat en belastingadviseur en als universitair docent aan de Universiteit Maastricht.

.

Inhoud

De Wwft wijzigt regelmatig. Wat betekent dit voor uw werkzaamheden en voor uw klant? Zorg dat uw kennis up-to-date is!

De Wwft vraagt veel van u als fiscalist, zoals aandacht voor bijzondere transactiepatronen, nieuwe technologieën en risicovolle transacties. Van het kantoor wordt een verplichte interne risicobeoordeling verwacht. Hoe stelt u deze op? En hoe houdt u rekening met de wettelijke ruimte voor invulling op basis van risico’s en omvang?

Moet u wel of niet melden? Welke transacties zijn echt ongebruikelijk? Maar ook, hoe adviseert u uw klant over de Wwft? Tijdens deze cursus staan de eisen van de Wwft én een juiste uitvoering centraal. Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij de impact van het UBO- en het nieuwe Trustregister. Met voorbeelden behandelen wij lastige praktijksituaties.

  • Praktische inrichting cliëntenonderzoek
  • Verplichte risicobeoordeling
  • Van risicobeoordeling naar interne maatregelen
  • Wanneer meldt u een ‘ongebruikelijke transactie’?
  • Vastlegging van risicobeleid, risicoprofielen en cliëntacceptatie
  • Omgaan met binnenlandse en buitenlandse PEP’s en UBO’s
  • Verplichting van identificatie en verificatie
  • Aanwijzingen die duiden op verhoogd risico (red flags)
  • Adviseren van uw klant

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Woensdag 21 december 2022 van 15:00 uur tot 20:00 uur
Beschikbaar
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU35974

Docent(en)

Almut Breuer

mr. dr. Almut Breuer

mr. dr. Almut Breuer is werkzaam als advocaat en belastingadviseur en als universitair docent aan de Universiteit Maastricht.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren